本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“江淮汽车”或“公司”)五届二十七次董事会于2015年2月10日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长安进主持。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司以自有资金投资新车型瑞风M4的议案》;

　　瑞风M4为老瑞风穿梭换代产品。公司将利用乘用车一厂原有冲压、焊接、涂装、总装等生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊接发舱线等生产设备，对相应生产线进行适应性改造。本项目固定资产投资约为13535万元。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司以自有资金投资新车型瑞风S7的议案》;

　　瑞风S7是一款全新设计的中高级城市型SUV，以此来拓展江淮在SUV细分市场的综合竞争力。公司将利用乘用车二厂原有冲压、焊装、涂装、总装生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊装夹具等生产辅助设施，对生产线进行适应性改造。本项目固定资产投资约为16827万元。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司以自有资金投资新一代重卡N221的议案》;

　　为进一步强化格尔发重卡牵引车板块，完善重卡产品型谱，公司将以自有资金投资新一代中高端重卡N221项目，利用重型商用车公司原有冲压、焊接、涂装、总装等生产车间及公用设施，新增冲压模检具、焊接夹具，对原有生产线进行适应性改造。本项目固定资产投资约13796万元。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立遂宁分公司的议案》。

　　公司将在四川省遂宁市设立分公司。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司江淮安驰银行贷款提供担保的议案》。

　　公司将为全资子公司江淮安驰1亿元人民币的银行贷款进行担保，担保金额为1亿元人民币，担保期限为两年。

　　特此公告!

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事会

　　2015年2月12日